Разрешение американскому Минюсту выдал суд Южного округа Нью-Йорка, после чего были арестованы 300 миллионов долларов, находившиеся на счетах компаний, имеющих отношение к семье Ислама Каримова. Аресты активов были произведены в рамках расследования по факту сделок на телекоммуникационном рынке Узбекистана с участием МИС и Vimpelcom.
Как сообщает Bloomberg, деньги, на которые был наложен арест, находятся на счетах американского Bank of New York Mellon. Кроме того, средства, имевшиеся в банках Ирландии, Бельгии и Люксембурга, как считает американская сторона, участвовали в крупной международной преступной схеме по отмыванию незаконно полученных денег.
Напомним, еще в конце минувшего июня американские прокуроры обратились в федеральный суд Манхэттена с ходатайством о блокировании 300 миллионов долларов. Из текста искового заявления, опубликованного тогда Минюстом США, стало известно о том, что МСТ и Vimpelcom, прибегая к услугам сети подставных компаний, а также используя фальшивые консультационные контракты, предали в качестве взяток 500 миллионов. Деньги предназначались структурам, которые связаны с родственниками узбекского президента, целью являлось получение доступа к телекоммуникационному рынку этой страны.
Расследование началось после материалов, опубликованных ранее судом Стокгольма, в которых говорилось том, что Vimpelcom перечислял деньги компании Takilant, связанной с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Средства переводились через Water Trail Industries, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Автор: Анна Иванова Прочтений: 2156
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: spletnik.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
