Отозваны лицензии у банков «Эльбин» и «Новый Кредитный Союз»
26.4.2018 11:00 Фото: vk.me
С сегодняшнего дня по решению Центробанка РФ отозваны лицензии у банков "Эльбин" и "Новый кредитный союз".
Как передают российские СМИ со ссылкой на сообщение регулятора, в деятельности вышеуказанных организаций выявлены нарушения.
Банк России отозвал лицензии у дагестанского банка "Эльбин" и банка "Новый кредитный союз". В официальном сообщении ЦБ указано, что в ходе проведенных проверок к махачкалинском банке были обнаружены множественные нарушения действующего законодательства и нормативных актов регулятора. Речь идет о противодействии отмыванию преступно полученных доходов, а также финансировании террористической деятельности.
Кроме того, у регулятора имеются сомнения, что руководство банка "Эльбин" предоставляло полные и достоверные сведения, касающиеся операций, которые подлежат обязательному контролю.
ЦБ также выяснил, что в банке осуществлялись операции по обмену валюты, которые никак не отражались в бухгалтерской отчетности. Данные об этих и других нарушениях регулятор уже направил в правоохранительные структуры.
Автор: Злата Богатова Прочтений: 7021
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: vk.me
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
