В столице задержаны азербайджанцы, перевозившие 5 миллионов долларов
29.4.2010 20:25 Фото: wnd.su
Сегодня в столице задержаны граждане Азербайджана, перевозившие в сумках более 5 миллионов долларов. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на представителя Следственного комитета при МВД России.
"Следственный комитет при МВД России проводит расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сказал сотрудник СК для РИА новости. По его словам, курьеры лоставляли деньги в Москву несколько раз в неделю. На счета фективных фирм за это время было переправлено около 5, 5 миллиардов рублей. «Оперативники Следственного комитета при МВД РФ установили, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах»- так же сообщил собеседник РИА новости.
Автор: Анжела Микоян Прочтений: 3158
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: wnd.su
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
