Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии

Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии

По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге перекрыта незаконная обналичка денег через «Почту России»

18.12.2010 15:42
В Петербурге перекрыта незаконная обналичка денег через «Почту России»

Фото: pskrealty.ru

Выявлена незаконная финансовая схема, по которой обналичивалось около 200 млн. рублей ежедневно. Подозреваемый получал почтовые переводы в отделениях «Почты России» в Санкт-Петербурге.

Общая сумма обналиченных таким образом денег пока не оглашается в интересах следствия. По словам представителя ФСБ, речь идет о долгом периоде времени и очень крупной сумме.

Во время обысков, которые были проведены в ходе следствия, оперативники изъяли «теневую бухгалтерию» и более 250 млн. рублей. Еще 350 млн. руб. были арестованы на счетах банков в Москве, Петербурге и Архангельске.

В настоящее время преступная деятельность пресечена. В отношении мужчины, осуществлявшего незаконные переводы денег, возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Обычно при нелегальном обналичивании денег используют цепочку в несколько десятков подставных фирм-однодневок. Через них и осуществляются трансакции по фиктивным документам. Наличные, как правило, получаются в банках через соучастников схем.

В качестве оплаты организаторы таких подпольных касс берут несколько процентов от обналиченных сумм.

Автор: Наталия Романова
Прочтений: 5388

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Октябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб