ИнтерНовости - новости в стране и мире
Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
В Киеве погибла еще одна журналистка
В Киеве погибла еще одна журналистка
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих державВ Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина ДжолиВ одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли
Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против РоссииBloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаВ МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
Папа Римский хотел бы приехать в КиевПапа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку

Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровнеНочь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
Ночь музеев 2024. Бал с ПушкинымНочь музеев 2024. Бал с Пушкиным
6 интересных традиций встречи нового года со всего мира6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе  подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержали занимавшуюся обналичиванием денег банду


26.12.2011 14:37
В Москве задержали занимавшуюся обналичиванием денег бандуФото: obnal.umi.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группировку, которая ранее незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей. Организатором ее стал менеджер «Конгресс-Банка». Под прикрытием кредитной организации ОПГ занималась нелегальными финансовыми операциями.

Как рассказал представитель Управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, расчетами и переводами денег по счетам физических и юридических лиц занимались менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных. Они действовали без лицензии, получая денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов.

Также участники группировки незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Чтобы проводить нелегальные операции, преступники использовали расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. Им удалось незаконно обналичить, по предварительным данным, свыше 30 млрд. рублей.

Михайлов сообщил, что их клиентами были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО, имевшие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств в любое место мира. Обналиченные суммы выдавали через депозитарные ячейки банка, где работал один из участников ОПГ.

В настоящее время 40-летний организатор группы, уроженец Тюменской области, по решению суда находится под домашним арестом. Его двое сообщников – 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова были отпущены под подписку о невыезде. СК РФ возбудил в отношении задержанных уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Теперь им может грозить до 7 лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

Автор: Наталия Романова
Прочтений: 2479

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2024 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Популярное


Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru