Врачи вывели из комы солистку группы «Воровайки»

Пропавшая в Свердловской области сотрудница полиции найдена убитой

Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Группа мошенников обналичила 1,6 миллиарда рублей

28.2.2012 13:54
Группа мошенников обналичила 1,6 миллиарда рублей

Фото: stranamam.ru

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) установили организованную группу, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляя банковские операции без необходимой лицензии.

По предварительной оценке, фигуранты этого дела получили доход в сумме более 48 миллионов рублей.

Незаконную банковскую деятельность группа вела с 2008 по 2012 годы. В число операций входили переводы, денежные расчеты, кассовое обслуживание, инкассация, обналичивание денег. За свои услуги злоумышленники получали 3% комиссии.

Использовались практически все известные схемы незаконного обналичивания денежных средств. В распоряжении группы находилось примерно 50 «фирм-однодневок», расположенных в различных регионах России, на их расчетные счета переводили теневые деньги «клиентов», которыми якобы оплачивались товар и услуги.

Выяснилось, что у организаторов группы также имелись коррупционные связи с руководством ряда коммерческих банков, с их помощью также обналичивались деньги «клиентов». Снимали наличные и через банкоматы с дебетовых карт.

Сотрудники правоохранительных органов уже обнаружили документы и предметы (печати, пластиковые карты и т.д.), которые являются доказательствами преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Организатор группы был задержан и помещен под домашний арест по решению суда.

Оперативно-розыскные мероприятия будут продолжаться.

Автор: Наталия Романова
Прочтений: 2140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Октябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб