| Врачи вывели из комы солистку группы «Воровайки» |
| Папа Римский хотел бы приехать в Киев |
| В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена |
| | |
| |
| Главное | Политика | Экономика | Общество | Культура | Происшествия | Шоу-бизнес | Спорт | Технологии |
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку Наш партнёрЖенская сеть myJulia.ru |
|
Группа мошенников обналичила 1,6 миллиарда рублей28.2.2012 13:54  Фото: stranamam.ruСотрудники ГУЭБиПК МВД России (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) установили организованную группу, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляя банковские операции без необходимой лицензии. По предварительной оценке, фигуранты этого дела получили доход в сумме более 48 миллионов рублей. Незаконную банковскую деятельность группа вела с 2008 по 2012 годы. В число операций входили переводы, денежные расчеты, кассовое обслуживание, инкассация, обналичивание денег. За свои услуги злоумышленники получали 3% комиссии. Использовались практически все известные схемы незаконного обналичивания денежных средств. В распоряжении группы находилось примерно 50 «фирм-однодневок», расположенных в различных регионах России, на их расчетные счета переводили теневые деньги «клиентов», которыми якобы оплачивались товар и услуги. Выяснилось, что у организаторов группы также имелись коррупционные связи с руководством ряда коммерческих банков, с их помощью также обналичивались деньги «клиентов». Снимали наличные и через банкоматы с дебетовых карт. Сотрудники правоохранительных органов уже обнаружили документы и предметы (печати, пластиковые карты и т.д.), которые являются доказательствами преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Организатор группы был задержан и помещен под домашний арест по решению суда. Оперативно-розыскные мероприятия будут продолжаться.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:Смотрите еще:
|
|
Тайны дняПоиск
ПопулярноеКулинарные рецепты на Поваренке |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главное | Политика | Экономика | Общество | Культура | Происшествия | Шоу-бизнес | Спорт | Технологии |
|  | | ©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт» Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru Информация на сайте для лиц старше 18 лет.  Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ruСвидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298 |
| |
