Центробанк ставит заслон на пути отмывания преступных доходов
4.7.2008 16:25 Фото: с сайта newsru.com
Центробанк РФ выступил с предложением о дополнении законодательства нормой, которая обяжет госучреждения, бесплатно, предоставлять банкам свою базовую информацию. Это, по его мнению, поможет с идентификацией клиентов, а значит, позволит противодействовать отмыванию преступных доходов.
Кроме того, Центробанк напомнил, что недопустимо создавать систему расчетов, которая фактически является параллельной банковской системой. Речь идёт о банковских терминалах, предоставляющих услуги по приему платежей без лицензии. Он считает, что это противоречит российским законам.
Напомним, что поправки в закон о противодействии отмыванию средств вступили в силу с 15 января 2008 года. Они обязывают банки сопровождать переводы средств и безналичные расчеты, без открытия счета, информацией о плательщике. В случае если такие сведения отсутствуют, банку разрешается проводить суммы не более 600 тысяч рублей.
Автор: Галина Мазненко Прочтений: 2582
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: с сайта newsru.com
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
