ИнтерНовости - новости в стране и мире
Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии
Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии
Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии
Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии
По штату Канзас прошел разрушительный торнадо
По штату Канзас прошел разрушительный торнадо
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих державВ Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина ДжолиВ одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли
Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против РоссииBloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаВ МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
Папа Римский хотел бы приехать в КиевПапа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку

Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровнеНочь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
Ночь музеев 2024. Бал с ПушкинымНочь музеев 2024. Бал с Пушкиным
6 интересных традиций встречи нового года со всего мира6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе  подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержали лжебанкиров, которые незаконно вывели за границу свыше 12 миллиардов рублей


25.10.2012 18:19
В Москве задержали лжебанкиров, которые незаконно вывели за границу свыше 12 миллиардов рублейФото: obozrevatel.com

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции арестовали восемь правонарушителей, которые занимались незаконной банковской деятельностью через товарно-сырьевую биржу.

Московские полицейские получили информацию о том, что работники одной из Московских товарно-сырьевых бирж производят незаконную банковскую деятельность.

Как определили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, они использовали расчетные счета и реквизиты различных юридических лиц, также осуществляли транзит денег за границу и их обналичивание.

«По предварительно полученным данным, оборот преступников составил более 12 миллиардов рублей», — заявила Ирина Волк (руководитель пресс-службы УЭБиПК).

Сотрудниками полиции установлены адреса квартир и офисов, из которых осуществлялось управление счетами, также обнаружены места хранения программных средств, учредительных и уставных документов, фиктивных печатей.

При расследовании было возбужденно уголовное дело по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, проведены обыски в офисах и по адресам как регистрации, так и фактического проживания членов данной преступной группы.

«После проведения мероприятий сыщики обнаружили хранилище со 150 печатями фиктивных организаций и различные бухгалтерские документы», — также заявила Волк.

Автор: Наталья Соловьёва
Прочтений: 1879

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2024 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Популярное


Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298

Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru