В суд передали дело о нелегальном банке с миллиардными оборотами
12.12.2012 12:29 Фото: glavred.info
Нелегальных банкиров, у которых теневой оборот составил 18 миллиардов рублей, будут судить в Москве, сообщило российское МВД.
Следственным департаментом МВД России завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 6 участников организованной группы, которых обвиняют в незаконном совершении банковской деятельности.
Группа бывших сотрудников банков «держала» подпольный банк более четырех лет. Клиентам предоставлялся полный спектр услуг, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 миллиардов рублей.
Ранее Генпрокуратурой было утверждено по уголовному делу обвинительное заключение в отношении Дмитрия Оселедько, Георгия Каневского, Людмилы Новиковой, Юрия Первухина, Лии Какацановой и Оксаны Маркиной, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ ч.2 «Незаконная банковская деятельность, которая совершается организованной группой и сопряжена с извлечением прибыли в особо крупном размере».
Сотрудниками Следственного департамента установлено, что двое 36-летних москвичей в марте 2007 года использовали связи в этой сфере для создания нелегального банка территории Москвы. Доход подследственных, который они получили за время их работы в виде процентов от сделок, составил порядка 58,5 миллионов рублей.
Автор: Наталья Соловьёва Прочтений: 2620
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: glavred.info
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
