Как сообщил официальный представитель МВД России, на днях сотрудники полиции задержали участников преступной группировки, которая занималась обналичиваем денег. Оперативники выяснили, что на преступной деятельности злоумышленники заработали более 575 миллионов рублей. Операцию по задержанию разработали и провели: служба Росфинмониторинга и следственный департамент МВД России по экономической безопасности.
В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские установили, что преступная группировка действовала около 5 лет на территории нескольких регионов РФ, в том числе Московская область. Оперативники определили участников, структуру банды и способы обналичивания денег. По мнению оперативников, организатором банды является уроженец Мытищи (Московская область), которому 42 года. А всего в группировки состоит около 400 человек.
Преступники действовали по следующей схеме: получали деньги от клиентов и переводили их на счета «фирм-однодневок», потом денежные средства переводились на банковские счета прибалтийских государств и Кипра. А там обналичивались. На деньги преступники покупали объекты недвижимости.
По произошедшему сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность», «создание преступного сообщества». При обысках в квартирах участников преступной группировки было найдено и изъято более 1 миллиарда рублей и более полутысячи разных печатей юридических лиц.
Автор: Александра Сорокина Прочтений: 2021
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: rapid-cs.com
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
