Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях

В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

В Киеве погибла еще одна журналистка

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

США оштрафовали Банк Москвы за нарушение санкций в отношении Ирана

28.1.2014 14:20
США оштрафовали Банк Москвы за нарушение санкций в отношении Ирана

Фото: sufficiento.shop.co

Управление по контролю над финансовыми активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на сумму в 9,4 миллионов американских долларов за нарушение иранский санкций.

Об этом говорится в пресс-релизе данного ведомства. Денежное взыскание относится к совершенным несколько лет назад нарушениям, и касается санкций, которые уже сняты с исламской республики.

OFAC после проведения расследования установило, что Банк Москвы провел почти 70 финансовых транзакций с ЗАО «Банк Мелли Иран», общая сумма которых составила более чем 41 миллион долларов. Операции были осуществлены в период с начала 2008 года по июль 2009 года и проходили через Соединенные Штаты, передает Лента.ru.

При этом Банк Москвы в документах не указывал данные, которые могли бы позволить властям США идентифицировать «Банк Мелли Иран» как иранскую финансовую организацию.

В рамках расследования руководство Банка Москвы сотрудничало с американскими властями, вследствие чего было заключено соглашение об урегулировании данного вопроса, сообщает РИА Новости.

В банке заметили, что операции, попавшие под санкции, были проведены по распоряжению бывшего руководства организацией. После отставки мэра российской столицы Юрия Лужкова поменялось и руководство Банка Москвы.

Автор: Александра Сорокина
Прочтений: 2634

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Октябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб