По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

В убийстве жительницы Карачаево-Черкесии подозревают ее детей

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

США подозревают Deutsche Bank в отмывании иранских денег

18.8.2012 22:50
США подозревают Deutsche Bank в отмывании иранских денег

Фото: allbanks.com.ua

В отношении Deutsche Bank и нескольких других крупных банков прокуратура Соединенных штатов возбудила проверку по подозрению их причастности с Ираном в нарушение американских санкций. В частности банк подозревается в проведении многомиллиардных сделок, которые были совершены от имени иранских контрагентов через филиалы в США в период до 2008 года.

В министерстве юстиции США отмечают, что расследование еще находится на начальном этапе, и в настоящее время нет оснований предполагать, что банк нарушал американское законодательство в период после 2008 года.

В свою очередь представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать факт проверки. Тем не менее в финансовом учреждении отметили, что в 2007 году руководство банка приняло решение отказаться от новых договоров с контрагентами в таких странах как Иран, Сирия, Судан и Северная Корея. Также предполагалось свернуть по мере возможностей все договоренности, существовавшие на тот момент.

Эксперты отмечают, что проверка Deutsche Bank – очередной эпизод в расследовании деятельности крупнейших мировых кредитных организаций, которые подозреваются в переводе средств от имени иранских контрагентов. Прокуроры предполагают, что банки проводили незаконные сделки после того как в 2008 году была ликвидирована лазейка в американском законодательстве, ранее позволявшая им действовать в обход финансовых санкций Вашингтона.

Справка:
Напомним, что еще в 2009 году власти США начали расследование деятельности пяти иностранных банков по подозрению в том, что они проводили иранские деньги через свои филиалы в Америке. Под подозрением оказались ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING.

Автор: Ксения Воронина
Прочтений: 1894

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Август 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб