По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

В убийстве жительницы Карачаево-Черкесии подозревают ее детей

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержали лжебанкиров, которые незаконно вывели за границу свыше 12 миллиардов рублей

25.10.2012 18:19
В Москве задержали лжебанкиров, которые незаконно вывели за границу свыше 12 миллиардов рублей

Фото: obozrevatel.com

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции арестовали восемь правонарушителей, которые занимались незаконной банковской деятельностью через товарно-сырьевую биржу.

Московские полицейские получили информацию о том, что работники одной из Московских товарно-сырьевых бирж производят незаконную банковскую деятельность.

Как определили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, они использовали расчетные счета и реквизиты различных юридических лиц, также осуществляли транзит денег за границу и их обналичивание.

«По предварительно полученным данным, оборот преступников составил более 12 миллиардов рублей», — заявила Ирина Волк (руководитель пресс-службы УЭБиПК).

Сотрудниками полиции установлены адреса квартир и офисов, из которых осуществлялось управление счетами, также обнаружены места хранения программных средств, учредительных и уставных документов, фиктивных печатей.

При расследовании было возбужденно уголовное дело по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, проведены обыски в офисах и по адресам как регистрации, так и фактического проживания членов данной преступной группы.

«После проведения мероприятий сыщики обнаружили хранилище со 150 печатями фиктивных организаций и различные бухгалтерские документы», — также заявила Волк.

Автор: Наталья Соловьёва
Прочтений: 1860

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Август 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб