Банкиры отмывали в московских банках деньги для ОПГ
26.3.2012 14:43 Фото: news.rufox.ru
В Москве была задержана группа подпольных банкиров, которых подозревают в отмывании денег для организованных преступных группировок. Их деятельность ежегодно достигала 90 млрд. рублей. Для этих целей злоумышленники использовали счета примерно полусотни фирм-однодневок.
Обыски по этому делу проходили в ряде банков, среди них «Фондсервисбанк». Уже арестован руководитель «подпольщиков» Артем Сисакян. В МВД имеется информация, что задержанная группа, которую он возглавлял, входила в состав более крупного организованного преступного формирования.
По словам генерал-майора полиции Андрея Кеменева, незаконная банковская деятельность осуществлялась банкирами в интересах групп, сформированных «по этническому признаку». Деньги, которые были получены от деятельности этих групп, переправлялись на Кавказ, в страны Ближнего Востока и в Среднюю Азию. По мнению следствия, к преступной деятельности могли быть также причастны сотрудники кредитных организаций.
Ежегодный оборот банды составлял 90 млрд. рублей. Первоначально руководство банка «Фондсервисбанк» отрицало все обвинения, утверждая, что нет доказательств их причастности к этому делу.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 2402
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: news.rufox.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
