Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях

В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

В Киеве погибла еще одна журналистка

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Deutsche Bank получил штраф на $200 млн за несоблюдение ограничительных мер против ряда ближневосточных государств

5.11.2015 20:08
Deutsche Bank получил штраф на $200 млн за несоблюдение ограничительных мер против ряда ближневосточных государств

Фото: karl-marks.ru

Эти штрафные санкции банк получил от американских финансовых учреждений.

Ранее в СМИ озвучена новость о том, что Deutsche Bank может быть обложен существенными штрафами за возможное участие в эпизодах по отмыванию денег в России и несоблюдению эмбарго США, направленного на изоляцию Ирана и ряда его стран-соседей.

Один из ключевых игроков на рынке кредитно-финансовых услуг ФРГ Deutsche Bank должен уплатить штраф в $200 млн, выписанный ему регулятором финансовых услуг в Нью-Йорке (DFS) совместно с Федеральной резервной системой (FRS). Под столь суровые меры наказания банк попал, нарушив санкционную блокаду США, нацеленную на изоляцию Сирии и Иранской республики. Информация размещена на официальном ресурсе Франс Пресс со ссылкой на лицо, близкое к ситуации.

По его информации, соглашение может быть озвучено в течение этой недели. Кроме того, известно, что банк уже имеет соглашения и по ряду прочих вопросов, относящихся к махинациям с валютами и нелегальному выводу средств для российских вкладчиков.

Российские правоохранительные органы озвучили подозрения, что Deutsche Bank мог быть активно вовлечен в деятельность по незаконному выводу существенных денежных масс из страны. Следственные действия развернулись после того, как подобные нарушения были найдены Банком России. В августе глава отдела по операциям с ценными бумагами Deutsche Bank в нашей стране Тимоти Уизуэлл подал прошение о своей отставке.

Банк привлек внимание национального регулятора нашей страны после того, как вскрылись тайные операции по приобретению российскими гражданами акций в рублях через Deutsche Bank и проведении синхронных сделок в Лондоне. На них банк приобретал одни и те же акции в равном объеме у иных сторон в долларах США. Подобные манипуляции, как считает следствие, могут напрямую относиться к выводу валюты из страны, и использовались клиентами для нелегального перемещения средств.

Автор: Анна Калужанова
Прочтений: 1965

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Ноябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб