Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии

Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии

По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании Винника

22.6.2020 14:09
В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании Винника

Фото: bb.lv

По решению правоохранительных органов Новой Зеландии на счетах местной компании Canton Business Corporation было блокировано 90 миллиона долларов, передает Associated Press.

Представители полиции Новой Зеландии подчеркнули, что продолжают сотрудничать с Налоговым управлением Соединенных Штатов.

Владельцем компании Canton Business Corporation является российский гражданин Александр Винник, которого обвиняют в киберпреступлениях. Поэтому, пояснили в новозеландской полиции, и деньги на счетах, возможно, были получены незаконным путем. Сумма, на которую был наложен арест, стала рекордно большой для этого государства.

Правоохранительные органы в ближайшее время собираются просить суд об окончательной конфискации денежных средств, блокированных на счетах Canton Business Corporation.

Отмечается, что законы Новой Зеландии предусматривают довольно простую процедуру учреждения компаний. В прошлом этим уже не раз с преступными целями пользовались иностранцы, создававшие подставные компании в целях отмывания денег, поясняет агентство.

Россиянин был задержан на территории Греции около трех лет назад. Александра Винника арестовали по запросу Соединенных Штатов. По мнению американских властей, гражданин РФ может оказаться причастным к отмыванию по меньшей мере четырех миллиардов долларов.

Осенью 2017 года греческий суд принял решение о выдаче Винника в США, а Верховный суд Афин позднее подтвердил законность этого вердикта. Вместе с тем, в Греции спустя некоторое время одобрили два запроса российской стороны о выдаче Александра Винника и аналогичное требование властей Франции. Россиянина передали французам, которые также обвиняют Винника в отмывании денег и мошеннических действиях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1523

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Ноябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб