Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии

Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии

По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Банки «подозревают» 120 триллионов рублей

6.12.2010 14:49
Банки «подозревают» 120 триллионов рублей

Фото: personalmoney.ru

За десять месяцев 2010 года под подозрение банков попало 120 триллионов рублей. Это те деньги, которые участвовали в подозрительных операциях и, о которых, банки сообщили в Росфинмониторинг - ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием средств. Сообщается, что данная сумма составляет около 60 % от всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое превышает ВВП страны.

Отмечается, что за текущий год Росфинмониторинг получил свыше 5,6 миллионов сообщений об операциях на сумму около 120 триллионов рублей. При этом более 90 % информации предоставили банки, а оставшуюся часть - страховые компании, ломбарды, НПФ, операторы по приему платежей и другие ведомства.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 миллионов сообщений на сумму 57 триллионов рублей. В 2008 году количество сообщений от организаций было на 15 % больше, чем в этом году, но объем операций составил 69 триллионов рублей.

Справка:
Росфинмониторинг - федеральный орган исполнительной власти, в обязанности которого входит противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Ведомство следит и за финансированием терроризма, за выработкой государственной политики, нормативно-правовым регулированием и координацией деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Банки и прочие организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, перечисленных в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это, в частности, операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Автор: Ксения Воронина
Прочтений: 3048

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Ноябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб