В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

По штату Канзас прошел разрушительный торнадо

Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве задержана черная банкирша

15.3.2011 15:06
В Москве задержана черная банкирша

Фото: dg-yug.ru

По подозрению в легализации - отмывании денежных средств, полученных преступным путем задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк» Теванян Мери Аракеловна. Отмечается, что подозреваемая входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

Есть данные, что объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно.

Предполагается, что Теванян содействовала в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.

При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях – она также информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Вознаграждение за оказанные услуги составляло 3,5 - 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 процентов.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятия и следственных действий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО «Мастер-Банк».

Автор: Ксения Воронина
Прочтений: 3017

(всего комментариев: 1)

[07.02.2016 8:09:27] Написал: Геннадий Кузьминых
Что же служба безопасности ОАО "Мастер-Банка" клювом щелкала ? Тоже получала вознаграждение ? Неужели откупится ?

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Ноябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс