Выпускники вуза вывели в теневую экономику 8 млрд рублей
11.9.2011 16:19 Фото: nakanune.ru
Троих выпускников ставропольского экономического вуза задержали за аферу стоимостью восемь миллиардов рублей. Сообщается, что молодые экономисты отмывали деньги через подставные фирмы, имея на этом проценты.
Два молодых человека и девушка регистрировали на подставных лиц фирмы, затем проводили через банки по подложным документам огромные суммы денег. Комиссия аферистов составляла 1% от переводимых сумм. В результате в теневую экономику ушло более восьми миллиардов рублей с помощью незаконной деятельности махинаторов.
По словам представителей пресс-службы МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, следствие считает, что молодые люди зарегистрировали 15 организаций по подложным документам в УФСН РФ по Ставропольскому краю. Затем они привлекали заинтересованных в сокрытии от налогового контроля денег как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.
В следственных органах не исключают, что кроме задержанных по данному делу двух мужчин 22 и 24 лет и девушки 23 лет, могут быть выявлены и другие участники организованной преступной группы, чьи личности еще будут выяснять.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении молодых специалистов по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 2498
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: nakanune.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
