В Москве задержали занимавшуюся обналичиванием денег банду
26.12.2011 14:37 Фото: obnal.umi.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группировку, которая ранее незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей. Организатором ее стал менеджер «Конгресс-Банка». Под прикрытием кредитной организации ОПГ занималась нелегальными финансовыми операциями.
Как рассказал представитель Управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, расчетами и переводами денег по счетам физических и юридических лиц занимались менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных. Они действовали без лицензии, получая денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов.
Также участники группировки незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Чтобы проводить нелегальные операции, преступники использовали расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. Им удалось незаконно обналичить, по предварительным данным, свыше 30 млрд. рублей.
Михайлов сообщил, что их клиентами были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО, имевшие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств в любое место мира. Обналиченные суммы выдавали через депозитарные ячейки банка, где работал один из участников ОПГ.
В настоящее время 40-летний организатор группы, уроженец Тюменской области, по решению суда находится под домашним арестом. Его двое сообщников – 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова были отпущены под подписку о невыезде. СК РФ возбудил в отношении задержанных уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Теперь им может грозить до 7 лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 2460
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: obnal.umi.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
