Обналичиванием украденных акций занималась целая команда преступников
22.2.2012 15:33 Фото: ofintrade.ru
Сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь обналичку акций «Газпрома», которые были похищены несколько лет назад. Общая сумма ценных бумаг составляет почти 20 миллионов рублей. Уже удалось установить депозитарный счет, куда были зачислены похищенные у акционеров акции.
Как рассказал представитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД, пакеты ценных бумаг общей суммой более 19,8 млн. рублей были украдены летом 2008 года у трех акционеров ОАО «Газпром». По данным сотрудников ГУЭБ, украденные акции были зачислены на депозитарный счет одного физического лица, от чьего имени по поддельному паспорту затем проводились операции по их обналичиванию.
Организатором схемы хищения акций стал 50-летний бизнесмен, его уже арестовали вместе с активными участниками группы. Полицейские провели обыски по месту работы и дома у подозреваемых, были изъяты предметы и документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.
Сообщается, что хищение акций совершила организованная преступная группировка, у каждого участника которой была четкая роль и задача. Выяснилось, что к преступлению имели отношение руководители и работники некоторых коммерческих банков и организаций. Они либо хранили похищенные акции, либо выставляли их на электронные торги.
Сначала преступники устанавливали имена акционеров, получавших акции еще по советским паспортам. Затем на их имена делали поддельные российские документы, в которые вклеивали фотографию сообщника. Одновременно передавали ему акции по поддельным документам. После этого ценные бумаги отчуждались в пользу подельника, у которого был открыт счет в брокерской коммерческой организации. После этого акции выставляли на торги.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 1947
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: ofintrade.ru
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
