Прокуратура США заподозрила Deutsche Bank в отмывании иранских денег
19.8.2012 12:41 Фото: svit24.net
Прокуратура США инициировала проверку в отношении нескольких крупных банков, среди которых есть Deutsche Bank. Их подозревают в незаконном сотрудничестве с Ираном, что нарушает введенные США санкции, сообщает газета The New York Times.
Deutsche Bank подозревают в проведении многомиллиардных сделок, которые осуществлялись через американские филиалы от имени иранских контрагентов в период до 2008 года. Министерство юстиции США заявляет, что расследование сейчас проходит на начальном этапе, пока нет каких-либо оснований считать, что у банка были нарушения американского законодательства в период после 2008 года.
В Deutsche Bank говорят, что руководство банка приняло решение прекратить заключение новых договоров с контрагентами в Иране, Сирии, Судане и Северной Корее еще в 2007 году, а существовавшие на тот момент договоренности сворачивали по мере возможностей.
Проверка Deutsche Bank оказалась очередным эпизодом в расследовании функционировании крупнейших мировых кредитных организаций, подозреваемых в переводе денег от имени иранских контрагентов. По мнению прокуроров, кредитные организации осуществляли незаконные сделки после ликвидации в 2008 году лазейки в законодательстве США, согласно которому ранее можно было действовать в обход экономических санкций Вашингтона.
Автор: Наталия Романова Прочтений: 2911
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: svit24.net
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
