Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях

В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

В Киеве погибла еще одна журналистка

Главное

Спорт


		В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав

		В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

		Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

		В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

		Папа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку Наш партнёр

Женская сеть myJulia.ru

	Ночь музеев 2024. Народное искусство на высшем уровне
	Ночь музеев 2024. Бал с Пушкиным
	6 интересных традиций встречи нового года со всего мира
	«Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
	Конкурс рецептов "Вдохновляйся и твори" на Поваренке в самом разгаре!

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Латвии оштрафовали банк в рамках дела Магнитского

19.6.2013 07:47
Власти Латвии оштрафовали банк в рамках дела Магнитского

Фото: lawandorderinrussia.org

Латвийские власти сообщили о результатах проверки шести латвийских банков, через которые прошли средства, похищенные преступной группой из российского бюджета, разоблаченной юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским.

Проверки проводились после обращения юристов Hermitage Capital Management в компетентные органы Латвии.

В работе одного из латвийских банков обнаружены нарушения. За недостатки в организации работы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на банк наложен максимальный штраф в размере 100 тысяч латов (более 190 тысяч долларов США), сообщили в Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии. Наименование банка, подвергшегося штрафу, не сообщается.

«После проведения проверок шести латвийских банков, проведенной в отношении дела Магнитского, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала приняла решение наложить административное взыскание за недостатки в системе внутреннего контроля в отношении клиентов банка», — сообщили в Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии.

В работе иных банков нарушений в сфере противодействия финансирования терроризма и отмыванию преступных доходов не установлено. В латвийской комиссии подчеркнули, что даже если бы обнаруженные нарушения отсутствовали, это не смогло бы предотвратить общее преступление, раскрытое Сергеем Магнитским, поскольку легализация похищенных средств осуществлялась одновременно через десятки банков значительного числа европейских стран.

В Комиссии Латвии подчеркнули, что после поступления сведений о подозрительных проводках через банковскую систему Латвии по делу Магнитского, были незамедлительно назначены проверки по клиентским платежам в шести латвийских банках на предмет соблюдения ими законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов.

Ранее стало известно, что средства, украденные через раскрытую Сергеем Магнитским схему, были отмыты через сотни банковских переводов, пройдя, в том числе, через шесть банков Латвии, таких как Балтийский международный банк (8,5 миллионов долларов США), Траста Комерцбанк (6,2 миллионов долларов США), Риетуму банк (2,1 миллионов долларов США), Аицкрауклес банк (ныне – АБЛВ) (1,2 миллионов долларов США), Балтик Траст банк (ныне ДжиИ Мани) (0,9 миллионов долларов США), ПриватБанк (в прошлом Паритате) (0,5 миллионов долларов США).

Автор: Екатерина Рыбачёк
Прочтений: 3035

(всего комментариев: 1)

[19.06.2013 9:00:21] Написал: АнтиОборотень
Это - НЕ новость.

Вот новость:

Народную коррупцию РФ В. Путин – устраивает. Изначально. Взаимно. И эта правда в РФ – НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!! ПНАМЧТ.

Скрывается ОЧЕНЬ ЯСНАЯ статистика РФ: ЗА КОГО голосовали на выборах те коррупционеры РФ, которых, уже, определи, уличили, посадили, по плану Модернизации коррупции РФ В. Путина и те, следующие за этими, которых ВСЕ отлично ЗНАЮТ, НО, ещё не уличили: команды уличать, СВЕРХУ – не было!

УМОРА, вы, граждане/ЛЖЕграждане МОРОДЁРЫ ( ФАШИСТЫ ), ДЕБИЛЫ ЗАПОДПутинские Формата, уже, 6Д (!): ДУРНОВОНЯЮЩИЙ ДУБОВЫЙ ДОХЛЫЙ ДЕБИЛ ДЕБИЛОВИЧ ДЕБИЛЬНЫЙ!!!

С точки зрения Правосудия РФ и 2АФ ( Азбуки и Арифметики ФАШИЗМА ), разумеется.

КРЫМСК, АнтиОборотень РФ, Правосудие РФ и АнтиИнтернет РФ, естественно – это и представляют официально. ВСЕМ и ВЕЗДЕ. К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ сведению и под Протокол ПНАМЧТ, разумеется. 19.06.13 г.

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:

Тайны дня

Поиск

Ноябрь 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс