Бывший руководитель казначейства банка «ТРАСТ» задержан по подозрению в мошенничестве
21.5.2015 06:27 Фото: ill.in.ua
Официальные представители МВД подтвердили информацию о задержании Олега Дикусара, который в прошлом занимал пост руководителя казначейства в банке «ТРАСТ». Как стало известно, его подозревают в мошенничестве. В ближайшее время следствие намеревается ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
По словам официального представителя МВД РФ Елены Алексеевой, которую цитирует ТАСС, бывший руководитель казначейства банка «ТРАСТ» Олег Дикусар был задержан по подозрению в мошенничестве в числе ряда других лиц, вероятно причастных к хищению денежных средств из этого учреждения. Круг подозреваемых был установлен полицией, которая совместно с СЭБ ФСБ РФ уже провела мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание предполагаемых участников криминальной схемы.
Как стало известно, Диикусар был задержан еще 19 мая, следствие намеревается обратиться в столичный Тверской райсуд, ходатайствуя об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
Напомним, уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников этого банка было возбуждено еще 24 апреля. По материалам следствия, вступив в преступный сговор, злоумышленники занимались хищениями денежных средств, которые привлекались банком как от физических, так и юридических лиц. Украденное выводилось со счетов кредитного учреждения с помощью фиктивных договоров займа, в которых были задействованы некие подконтрольные организации, зарегистрированные ранее в других странах.
В период 2012-2014 годов, как предполагают следователи, мошенникам удалось заключить фиктивных кредитных договоров на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Деньги были переведены на счета юридических лиц, которые зарегистрированы на территории Кипра. Кроме того, на счета этих фирм поступили и более 118,3 миллионов долларов. Как уточнила Елена Алексеева, под видом предоставления займов эти деньги впоследствии были похищены - их перевели на счета лиц, включая находившихся на тот момент за рубежом, подконтрольных руководству банка «ТРАСТ».
Автор: Анна Иванова Прочтений: 1917
Добавить комментарий
Для добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
Фото: ill.in.ua
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
